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证券代码：300486       证券简称：东杰智能      公告编号：2025-109 债券代码：123162       债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容确切、准确、完满，莫得失误记录、误 导性敷陈或紧要遗漏。   相配领导：    “东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”握券东谈主珍重在限期内转股。债券握有东谈主握有 的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，薄情在住手转股日前消除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性搞定要求的，弗成将所握“东杰转债”治愈为股票，特提请投资者柔和不 能转股的风险。 杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“东杰转债”握有东谈主珍重在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能面对示寂，敬请投资者珍重投资风险。    自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期 转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转 债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，要是公司股票在职何和谐三十个交游 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于 提前赎回“东杰转债”的议案》，勾搭当前阛阓及公司自己情况，为减少公司利 息开销，进步资金利用后果，缩短公司财务用度及资金老本，经过审慎推敲，公 司董事会决定诈骗“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司搞定层发达后续 “东杰转债”赎回的沿途关系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的筹谋事项公告 如下：     一、可治愈公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于快乐东杰智能 科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕1828 号）快乐注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00 万张可治愈公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原 推动优先配售后余额部分（含原推动铲除优先配售部分）通过深圳证券交游所交 易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方 式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，包销基数为 57,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所快乐，公司本次刊行的可治愈公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券刊行罢了之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个责任日，顺缓时期不另付息）。    （四）转股价钱调整情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至 后的分拨决议如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向合座推动 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东谈主 民 币 券转股价钱调整的关系划定，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起见效。    二、可治愈公司债券有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    (1)在转股期内，要是公司股票在职何和谐三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     (2)当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可治愈公司债券 票面总金额；     i：指可治愈公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价蓄意。     （二）本次有条件赎回要求触发情况     自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已空隙随心和谐三十个 交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），说明公司《召募评释书》中有条件赎 回要求的关系划定，已触发“东杰转债”的有条件赎回要求。     三、赎回本质安排   （一）赎回价钱过甚细目依据     说明公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“东杰转债”赎回 价钱为 100.95 元/张（含税）。蓄意进程如下：当期应计利息的蓄意公式为： IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可治愈公司债券 票面总金额；     i：指可治愈公司债券昔日票面利率（1%）   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司 不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   划定赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守 公司登记在册的合座“东杰转债”握有东谈主。   （三）赎回按序实时候安排 债”握有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册 的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”握有东谈主资金账户 日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商胜仗划入“东杰转债”握 有东谈主的资金账户。  露媒体上刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。  （四）辩论模式   辩论部门：公司证券部   辩论地址：山西省太原市中北高新时期产业成就区丰源路 59 号   电话：0351-3633818   邮箱：sec@omhgroup.com   四、公司实质遏抑东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档 搞定东谈主员在赎回条件空隙前的六个月内交游“东杰转债”的情况   经公司自查，公司实质遏抑东谈主、控股推动、握有 5%以上股份的推动、董事、 监事、高档搞定东谈主员在赎回条件空隙前的六个月内不存在交游“东杰转债”的情 况。   五、其他需评释的事项 进行转股报告。具体转股操作薄情债券握有东谈主在报告前辩论开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次报告转股的，将合并蓄意转股数目。可 治愈公司债券握有东谈主肯求治愈成的股份须为整数股。转股时不及治愈 1 股的可 治愈公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的筹谋划定，在转 股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可治愈公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 报告后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东杰智能科技集团股份有限公司董事会